一、銀行業及電子支付機構、電子票證發行機構之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。
二、證券期貨業之防制洗錢及打擊資恐專責人員、專責主管及國內營業單位督導主管。
三、保險業之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管。
四、農會、漁會之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員、信用部及其分部督導主管。
五、依洗錢防制法指定之非金融事業或人員。
六、對防制洗錢與打擊資助恐怖主義之相關法規與領域有興趣者。
依據「銀行業及電子支付機構電子票證發行機構防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」、「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」、「保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」、「農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐內部控制要點」規定辦理。
防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗 | Professional Exam for Anti-Money Laundering and Countering Terrorism Financing Specialist
測驗日起3年內有效
證照資訊 題庫專區 延伸資訊 相關學習
證照資訊
報考資格
報名方式
60題四選一單選題 20題複選題(每題全對才給分)
本項測驗以成績達70分為合格
考試費用
詳細內容依簡章公告為主
考試內容
防制洗錢與打擊資恐法令及實務
(詳細內容依簡章公告為主)
(一) 防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析
1.國際防制洗錢及打擊資恐概述
2.國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施
3.我國防制洗錢及打擊資恐政策與法令
4.我國銀行業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
5.我國證券業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
6.我國保險業防制洗錢及打擊資恐政策法令與執行重點
(二) 防制洗錢及打擊資恐實務與案例
1.國際洗錢及資恐態樣與案例
2.金融機構防制洗錢及打擊資恐重要指引
3.金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(銀行篇)
4.金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(證券篇)
5.金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務(保險篇)
6.我國實際洗錢態樣與案例
考試地點
請洽發證單位官網
題庫專區
防制洗錢與打擊資恐專業人員 模擬試題
- 防制洗錢與打擊資恐政策及法令解析及實務與案例
- 本測驗內容由 104學習精靈 提供
歷屆試題
做足準備，時間花在哪裡，成就就在哪裡！
113_03_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗_題庫
113_03_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗_答案
112_03_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗_題庫
112_03_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗_答案
延伸資訊
4月份企業要求的職務排行
包含法遵人員、法務等5種職類
相關證照
包含外匯人員、銀行內部控制與內部稽核等5項證照
![](this.src="https://nabi.104.com.tw/static/img/posts/p00029.jpg")
Hi~ 歡迎分享學習資源，有學習問題可匿名向Giver發問！
我要分享
學習推薦
全部
影片
文章
學習精靈
08/29 16:00
youtube.com
防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗頻率題(110年九月更新)
807 3
分享
Line
複製連結
收藏
延伸資訊
4月份企業要求的職務排行
包含法遵人員、法務等5種職類
相關證照
包含外匯人員、銀行內部控制與內部稽核等5項證照