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股東會規劃 學習推薦

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石惠貞

副總經理暨投資長

05/25 13:45

股東名冊 & 股東會紀念品
每年的五月跟六月是股東會旺季,不管是負責投資人關係&股務的從業人員,都會很關心是誰可以來開會? 股票停止過戶時點的計算,依照公司法第165條、公開發行股票公司股務處理準則第41條規定,公開發行公司於股東常會開會前60日內、股東臨時會前30日內停止辦理股票過戶。所以,大約三月或四月就會拿到股東名冊,但是拿到股東名冊要做甚麼呢?
投資人關係需要做股東分析,了解過去一年來股東持股的異動狀況,特別是三大法人,通常會分析股東持股期間,平均買進價格,以及買進與賣出的原因,特別是與營運績效相關的問題,要反映給公司高層,以利在股東會的溝通. 股務則是要去計算經營團隊所持有的股份是否可以讓股東會的各項議案,順利通過. 如果有家族經營權紛爭或者正義股東想要改變公司經營決策,則股東會的委託書就變成各家必爭之地.
公司派為了要順利拿到委託書,常見的做法就是用股東會紀念品來吸引小股東. 不過,也有經營績效良好,以股東會紀念品來回饋股東的,例如中鋼的股東會紀念品,因為廣受股東喜愛,每年幾乎都會被媒體報導. 所以,股東會紀念品發放得宜,也是有助於公司品牌形象的提升.
拿到股東名冊的另外一個時間點,是在發放現金/股票股利之前. 股東會通過盈餘分配案之後,會授權董事會決定除息日與發放日,想要領取現金/股票股利的股東,必須在除息日的前一日買入公司股票, 才有機會在發放日領到股息或股利. 最後過戶日的股東名冊是發放股息與股利的名單依據.
投資英文
股東名冊: Shareholder register
股東會紀念品: Shareholders' Meeting Souvenirs
除權:XR(Exclude Right)
除息:XD(Exclude Dividend)
除權除息(同時):DR (Dividend + Right)
減資:Capital Reduction
增資:Capital Increase (現金增資Cash Capital Increase)
股東會:Shareholders’Meeting
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石惠貞

副總經理暨投資長

03/28 18:18

減資讓投資者大排"長榮"?
長榮在3月15日的法說會,宣布每股現金股利18元與每股6元的減資. 根據總經理説法,長榮是因為營運佳,現金充足,且考量減資發放的現金不用繳稅,才做此決定,希望股東給予支持. 減資後股本變小,在獲利不變的情形下,可以提高股東權益報酬率,應該是利多消息,隔日股價卻幾乎以跌停收盤,引發各種惡意的猜測. 面對重大訊息,投資人關部門如何因應股價的非理性漲跌呢?
上一篇已經分享法人會議的檢查表,但重大訊息處理不當極易引起公關危機. 因此,在召開重大訊息記者會之前,建議先整理證券分析師,投資人與媒體記者可能會提出的問題,事先做模擬演練,且要想好對策,若市場有所誤解,要如何因應. 例如,是先發放現金股利再減資,還是先減資再發現金股利,如果可以在法說會用圖表說明淸楚,就可避免股東擔心權益受損的問題.再者,家族派系引發的經營權問題,如何展現經營者永續經營的決心,在在都會影響股東的信心.
多數投資人仰賴媒體報導與分析師報告做投資決策,讓分析師與記者在法說會充分理解之外,準備一份媒體記者朋友可以直接引用的新聞稿,或者將法說會當天的問與答整理成會議記錄上傳到網站,都是可以減少資訊不對稱的有效做法.
投資人關係的工作價值不在於創造股價,而是讓公司的資訊充分揭露,真實報導,避免投資人非理性決策.
與減資相關的英文專有名詞:
法說會: Investor conference or earnings call
重大訊息: Material information
實收資本額: Paid-in capital
每股面額: Par value per share
每股淨值: Book value per share or net value per share
減資: Capital reduction
英文新聞稿範例:
Taipei, March 16 (CNA) Evergreen Marine Corp., the largest container cargo shipper in Taiwan, has proposed to cut its paid-in capital by 60 percent in what would be the first capital reduction in the company's history.
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石惠貞

副總經理暨投資長

01/28 17:12

為何接班人會影響投資人的決策?
投資人要不要變成股東?關心的議題,除了產業競爭,經營績效, 股利政策,最後總會問到公司是否已經有接班人? 接班人的遴選機制? 接班人的過去經營績效等等. 特別是外資法人認為台灣企業的創辦人多數親力親為,把公司看得比自己還重要,公司治理會優於其他國家盛行的專業經理人,適合長期投資。
但是創辦人總有交棒的一天,接班人該具備那些條件,才會讓投資人放心? 上周參加KPMG的創投早餐會, KPMG家族辦公室創辦人陳振乾會計師, 分享從家族企業傳承的挑戰及策略, 接班人養成,談到一代,二代間投資洞見的溝通議題.
陳會計師舉了許多家族企業的個案, 包含第一代望子成龍,望女成鳳,總是希望能交棒給第二代,但如果二代不適任的情形下, 可以如何協助公司進行世代交替? 以他的經驗就是協助第一代創辦人了解接班人該具備哪些能力? 雖然與一般企業的接班人不完全一樣,但我認為仍具有參考性.
企業接班人能力的養成從上而下可以分成治理能力、策略管理能力及運營管理能力三個層次來討論。
1. 運營能力的養成,包括對現有企業營運模式與服務流程的掌握、對於企業現在的核心能力及其競爭優勢的掌握、或是如何透過強化運用「管理工具」的能力,例如我們常說的流程重組、組織重組、ERP的導入等,來提升企業現有的核心能力與競爭優勢,另外,如財務報表資訊的閱讀與分析等,也是必要養成的輔助性能力。
2.當承擔的職位內涵愈顯複雜,在策略管理的養成能力方面,需要思考的是當企業繼續發展時,原有的核心能力是否足夠?是否必須再擴張延伸投資,以拉出第二條、第三條成長曲線;另外,是否需要發展新的核心能力,以因應外部競爭,或是判斷是否要進入新的事業領域,進行產業轉型
3.在治理方面的能力養成方面,包括在董事會的職能、策略治理能力、風險治理能力與利害取捨與溝通等(例如對企業風險與股東報酬,對企業內部與外部間)。
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石惠貞

副總經理暨投資長

01/26 10:07

111年股東會實務守則
投資人關係通常也會包含股務相關工作,其中年度重點工作就是召開股東會, 因應主管機關每年都會有公司法等修正, 會計師事務所或股務服務機構都會整理股東會實務手冊,供股務負責人參考, 以下是Deloitte(勤業眾信)會計師事務所所提供的"111年股東會實務守則"
召開111年股東常會之時程即將到來,勤業眾信稅務服務團隊謹就最新公司法修正與近期公司法及證券法規主管機關發布之函釋及行政管理措施,撰擬「111年股東會實務守則」供參公司應及早預先規劃因應策略,並踐行法令規章之遵循。「111年股東會實務守則」重點如下:
壹、 公司法及證管法令新規定
貳、 111年股東會議案應注意事項
參、 設置獨立董事及審計委員會之適用範圍
肆、 其他應注意重要事項
伍、 110年度之盈餘分配
陸、 董事會定期報告及討論事項
柒、 股東常會程序表
捌、 股東會報告、承認及討論暨選舉事項
玖、 「公司治理3.0-永續發展藍圖」重點措施(續)
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