104學習

這項技能主要是辨識和評估企業或金融機構面臨的洗錢及資恐風險，確保內部控制和合規措施有效執行。透過分析客戶背景、交易行為及地理風險，協助預防非法資金流入，降低法律及聲譽風險。具備此能力能提高企業風險管理水平，符合監管要求，保障公司營運安全，對金融業、保險業及相關法遵職務尤為重要。